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董事会办公室

作者: 编辑:来源: 发布时间:2015年10月28日

         一、制度建设:负责拟定公司法人治理层面的基本制度和规章,建立健全公司法人治理结构,促进董事会、股东大会正常运作。
         二、董事会相关事务:
        (一)负责按法定程序,做好公司股东会、董事会、监事会会务的筹备、组织、会议文件起草及档案资料的归档存放工作;协调做好会务工作。
        (二)负责起草董事会工作报告及相关文件,办理董事会、股东大会的各项法律文书。
        (三)负责依法准备和递交有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告及文件。
        (四)负责公司董事会的日常事务,传达董事会决议、决定和指示,督促检查其贯彻执行情况;对董事会提出的问题进行调查、协调和处理;协助董事长办理董事会、股东大会闭会期间的日常事务。
        (五)负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有上市公司股票的资料,及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等。
        三、指导与管理:
        (一)积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定。督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规
范性文件、公司章程的相关规定,切实履行其所作出的承诺。(二)负责审核各控股子公司股东会、董事会、监事会议案和审议事项。
          (三) 负责参股公司股东会、董事会、监事会相关事务办理。
        (四)负责加强与公司相关部门的联系及工作协调;派出董事的联络与管理。
        (五)负责信息的保密工作,制订保密措施,促使相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密。
        四、印章管理:负责管理公司董事会、股东大会及本办公室的印章。
        五、其它工作:完成董事会、董事长及公司领导交办的其它工


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